Unidad didáctica 1.- introducción A la prevención del blanqueo de capitales: Conceptos básicos

• Introducción
• Fases del proceso de blanqueo de capitales
• Evolución legislativa
• Ámbito de aplicación

Unidad didáctica 2.- sujetos obligados y colaboradores

• Sujetos obligados
• Sucursales y filiales en el extranjero
• Colaboradores
• Colaboración nacional
• Colaboración internacional

Unidad didáctica 3.- régimen general de obligaciones

• Identificación de los clientes
• Examen especial a ciertas operaciones
• Conservación de documentos
• Colaboración con el Servicio Ejecutivo
• Abstención de ejecución de operaciones
• Deber de confidencialidad
• Establecimiento de procedimientos y órganos de control interno
• Formación

Unidad didáctica 4.- control interno

• Medidas de control interno
• Procedimientos de control interno
• Órganos de control interno y de comunicación
• Representantes
• Censo de sujetos obligados

Unidad didáctica 5.- comunicación de operaciones

• Comunicación de operaciones por iniciativa de la entidad obligada del sector asegurador
• Operaciones sospechosas
• Operaciones de Reporting Sistemático
• Comunicación de información a instancia del Servicio Ejecutivo
• Exención de responsabilidad
• Procedimiento de comunicación

Unidad didáctica 6.- infracciones y sanciones

• Infracciones
• Sanciones
• Procedimiento sancionador

Unidad didáctica 7.- la comisión de prevención del blanqueo de capitales y el servicio ejecutivo

• La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
• El Comité Permanente
• Los órganos de apoyo a la Comisión
• La Secretaría de la Comisión
• El Servicio Ejecutivo
• Unidades Policiales adscritas al Servicio Ejecutivo

Unidad didáctica 8.- prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo

• Introducción
• Bloqueo de transacciones y movimientos de capitales y prohibición de apertura de cuentas en entidades financieras
• Adopción de los acuerdos por la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo
• Control jurisdiccional
• Personas y entidades obligadas
• Exención de responsabilidad
• Régimen sancionador
• Definición de personas y entidades vinculadas a grupos u organizaciones terroristas
• Obligación de cesión de información
• La Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo