Perito judicial especialista en blanqueo de capitales

Módulo 1. Perito judicial

1. Peritación y tasación

• Delimitación de los términos peritaje y tasación
• La peritación
• La tasación pericial

2. Normativa básica nacional

• Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
• Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
• Ley de Enjuiciamiento Criminal, de 1882
• Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita

3. Las pruebas judiciales y extrajudiciales

• Concepto de prueba
• Medios de prueba
• Clases de pruebas
• Principales ámbitos de actuación
• Momento en que se solicita la prueba pericial
• Práctica de la prueba

4. Los peritos

• Concepto
• Clases de perito judicial
• Procedimiento para la designación de peritos
• Condiciones que debe reunir un perito
• Control de la imparcialidad de peritos
• Honorarios de los peritos

5. El reconocimiento pericial

• El reconocimiento pericial
• El examen pericial
• Los dictámenes e informes periciales judiciales
• Valoración de la prueba pericial
• Actuación de los peritos en el juicio o vista

6. Legislación referente A la práctica de la profesión en los tribunales

• Funcionamiento y legislación
• El código deontológico del Perito Judicial

7. La responsabilidad

• La responsabilidad
• Distintos tipos de responsabilidad
• El seguro de responsabilidad civil

8. Elaboración del dictamen pericial

• Características generales y estructura básica
• Las exigencias del dictamen pericial
• Orientaciones para la presentación del dictamen pericial

9. Valoración de la prueba pericial

• Valoración de la prueba judicial
• Valoración de la prueba pericial por Jueces y Tribunales

10. Peritaciones

• La peritación médico-legal
• Peritaciones psicológicas
• Peritajes informáticos
• Peritaciones inmobiliarias

Módulo 2. Blanqueo de capitales

1. Blanqueo de capitales

• Antecedentes históricos
• Conceptos jurídicos básicos
• Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
• La investigación en el Blanqueo de Capitales
• Paraísos fiscales

2. Obligaciones establecidas en la legislación. Sujetos obligados

• Sujetos obligados
• Obligaciones
• Conservación de documentación

3. Obligaciones establecidas en la legislación. Sujetos obligados de reducida dimensión

• Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
• Obligaciones principales
• Medidas de diligencia debida
• Archivo de documentos
• Obligaciones de control interno
• Formación

4. Medidas preventivas de blanqueo de capitales (I)

• Medidas normales de diligencia debida
• Medidas simplificadas de diligencia debida
• Medidas reforzadas de diligencia debida

5. Medidas preventivas de blanqueo de capitales (II)

• Medidas de Control Interno: Política de admisión y procedimientos
• Nombramiento de Representante
• Análisis de riesgo
• Manual de prevención y procedimientos
• Examen Externo
• Formación de Empleados
• Confidencialidad
• Sucursales y Filiales en Terceros Países

6. Profesionales jurídicos como sujetos obligados

• Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden eha/114/2008))
• Entidades bancarias
• Contables y auditores
• Agentes inmobiliarios

7. El régimen y procedimiento sancionador. Infracciones

• Infracciones y Sanciones muy graves
• Infracciones y Sanciones graves
• Infracciones y Sanciones leves
• Graduación y prescripción