Perito judicial en medios de pago internacionales

Módulo 1. Perito judicial

1. Peritación y tasación

• Delimitación de los términos peritaje y tasación
• La peritación
• La tasación pericial

2. Normativa básica nacional

• Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
• Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
• Ley de Enjuiciamiento Criminal, de 1882
• Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita

3. Las pruebas judiciales y extrajudiciales

• Concepto de prueba
• Medios de prueba
• Clases de pruebas
• Principales ámbitos de actuación
• Momento en que se solicita la prueba pericial
• Práctica de la prueba

4. Los peritos

• Concepto
• Clases de perito judicial
• Procedimiento para la designación de peritos
• Condiciones que debe reunir un perito
• Control de la imparcialidad de peritos
• Honorarios de los peritos

5. El reconocimiento pericial

• El reconocimiento pericial
• El examen pericial
• Los dictámenes e informes periciales judiciales
• Valoración de la prueba pericial
• Actuación de los peritos en el juicio o vista

6. Legislación referente A la práctica de la profesión en los tribunales

• Funcionamiento y legislación
• El código deontológico del Perito Judicial

7. La responsabilidad

• La responsabilidad
• Distintos tipos de responsabilidad
• El seguro de responsabilidad civil

8. Elaboración del dictamen pericial

• Características generales y estructura básica
• Las exigencias del dictamen pericial
• Orientaciones para la presentación del dictamen pericial

9. Valoración de la prueba pericial

• Valoración de la prueba judicial
• Valoración de la prueba pericial por Jueces y Tribunales

10. Peritaciones

• La peritación médico-legal
• Peritaciones psicológicas
• Peritajes informáticos
• Peritaciones inmobiliarias

Módulo 2. Medios de pago internacionales

1. Factores económicos y legales de los medios de cobro y pago en operaciones comerciales.

• Obligaciones de las partes en la compraventa internacional.
• Condiciones de pago.
• Relación entre forma de pago y condiciones de entrega de la mercancía (incoterms).
• Regulación de los medios de pago internacionales.

2. Gestión de los documentos e intervención de las entidades financieras.

• El papel de los bancos en los medios de cobro y pago.
• Tipos de documentos: Emisión, cumplimentación y legalización en su caso.
• Diferentes funciones y compromisos de las entidades según medio de pago.
• Gestión de la documentación para el cobro/pago con clientes/proveedores.

3. Selección del medio de pago y cobro internacional.

• Factores a considerar en la elección
• Motivos de la elección.

4. Clasificación de los medios de cobro y pago.

• Clasificación.
• Cheque bancario.
• Orden de pago simple.
• Orden de pago documentaria.

5. La remesa en las operaciones de compraventa internacionales.

• Concepto.
• Remesa simple.
• Remesa documentaria.

6. El crédito documentario en las operaciones de comercio internacional.

• Concepto e importancia del crédito documentario.
• Partes que intervienen.
• Principales tipos de crédito documentario
• La carta de crédito.
• Operativa del crédito documentario. Esquema de funcionamiento.
• Potenciales riesgos del crédito documentario.
• Ventajas.
• Inconvenientes.
• Coste.
• Relación entrega de la mercancía-pago.
• Las fechas en los créditos documentarios.
• Documentación requerida por la entidad financiera.
• Normativa. Reglas y Usos Uniformes de la Cámara de Comercio Internacional.

7. Avales y garantías en operaciones de compraventa internacional.

• Garantías bancarias: Concepto.
• Clasificación atendiendo a su objeto.
• Clasificación atendiendo a la naturaleza de compromiso del garante.
• Reglas Uniformes de la Cámara de Comercio Internacional.

8. Utilización del comercio electrónico en los medios de cobro y pago.

• Legislación sobre comercio electrónico.
• Tipos de pagos y cobros en internet.
• Sistemas de intercambio de datos en las operaciones internacionales.

Módulo 3. Legislación nacional aplicable al sector del peritaje