Unidad didáctica 1. Cuestiones fundamentales.

• Definiciones.
• Paraísos Fiscales.
• Directivas y Reglamentos Europeos.
• Legislación española.
• Ley 10/2010. Principales Novedades.
• Sujetos Obligados.
• Principales organismos de control.

Unidad didáctica 2. Régimen sancionador y control interno.

• Infracciones muy graves.
• Infracciones graves.
• Infracciones leves.
• Responsabilidad administradores y directivos.
• Sanciones.
• Medidas de control interno.
• Examen externo.
• Formación y protección.
• Sucursales y filiales extranjeras.

Unidad didáctica 3. Conocimiento del cliente: Diligencia debida.

• Introducción – Diligencia debida.
• Medidas normales de diligencia debida.
• Medidas simplificadas de diligencia debida.
• Medidas reforzadas de diligencia debida.

Unidad didáctica 4. Obligaciones de información.

• Examen especial.
• Comunicación por indicios.
• Abstención de ejecución.
• Comunicación sistemática.
• Colaboración con la comisión de blanqueo.
• No sujeción y exención de responsabilidades.
• Prohibición revelación.
• Conservación de documentos.

Unidad didáctica 5. Declaración movimiento de pago y otras disposiciones.

• Obligación de declarar – medios de pago.
• Comercio de bienes.
• Fundaciones y asociaciones.
• Envío de dinero.
• Ficheros de titularidad financiera.

Unidad didáctica 6. Casos de aplicación.

Unidad didáctica 7. Escenario comercial.

• Situaciones de Negocio en Prevención en Blanqueo de Capitales.