La información de trascendencia tributaria
Descripción
La información con trascendencia tributaria comprende todos aquellos datos que las personas y entidades están obligadas a comunicar a la Administración para el correcto control del cumplimiento de las obligaciones fiscales. Este curso ofrece una visión estructurada del marco normativo y de las obligaciones de suministro de información a la Administración tributaria.
El participante conocerá los deberes de información, las declaraciones informativas más relevantes y los requerimientos que puede formular la Administración. Se abordan asimismo los límites de estas obligaciones, la confidencialidad de los datos y las consecuencias del incumplimiento, dotando al profesional de criterios sólidos para una gestión tributaria correcta.
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Programa detallado
Módulo 1. Marco de las obligaciones de información tributaria
Unidad didáctica 1. Concepto y fundamento
- La información con trascendencia tributaria
- Deberes de información en la normativa tributaria
- Sujetos obligados
- Información por suministro y por captación
- Límites y confidencialidad de la información
Unidad didáctica 2. Declaraciones informativas
- Tipología de declaraciones informativas
- Operaciones con terceros
- Retenciones e ingresos a cuenta
- Plazos y forma de presentación
- Registros y documentación de soporte
Módulo 2. Requerimientos y régimen de cumplimiento
Unidad didáctica 1. Requerimientos de información
- Facultades de la Administración tributaria
- Requerimientos individualizados
- Obligación de atender los requerimientos
- Plazos de respuesta
- Protección de datos en el ámbito tributario
Unidad didáctica 2. Incumplimiento y consecuencias
- Infracciones relacionadas con la información
- Régimen sancionador
- Procedimientos de comprobación
- Buenas prácticas de cumplimiento
- Gestión documental y trazabilidad
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