OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO

• Exponer de una forma clara y sencilla una visión global sobre la ley 10/2010 de 28 de abril sobre prevención del blanqueo de capitales y de la Financiación del Terrorismo, la determinación de los sujetos obligados, obligaciones de los sujetos, comunicaciones a los órganos de control de prevención del blanqueo, permitiendo al alumno conocer su aplicación sobre la obligación de su empresa en esta materia y de su obligación como empleado de la misma.

• Favorecer el proceso de modernización de las empresas participantes.

• Potenciar el papel de los empleados/as, incidiendo en la mejora de la calidad del servicio que prestan en su puesto de trabajo.

• Fomentar la formación en las pequeñas y medianas empresas que por su tamaño no pueden acceder a planes propios de formación.

• Dotar a los empleados/as de herramientas que les permita adaptarse de manera rápida a los cambios que se producen en nuestro entorno y que condicionan el funcionamiento de nuestras empresas.

• Potenciar el papel de la formación en las Pymes.

• Acercar lo máximo posible la formación a los receptores de la misma.

• Hacer posible la formación de colectivos específicos a los que no pueden atender sus respectivas empresas, así como cubrir vacíos formativos de algunos perfiles profesionales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO

• Saber qué es un paraíso fiscal.

• Conocer en qué consiste el blanqueo de capitales.

• Mencionar los factores que han incrementado el blanqueo de capitales.

• Diferenciar las distintas fases del proceso del blanqueo de capitales.

• Distinguir entre los dos frentes de lucha contra el blanqueo de capitales.

• Reconocer los sujetos que se encuentran obligados a la normativa sobre prevención de blanqueo de capitales.

• Distinguir entre las distintas medidas de diligencia debida.

• Conocer las principales obligaciones de información.

• Reconocer el modelo de comunicación publicado por el Sepblac para efectuar las comunicaciones.

• Conocer quiénes son los corredores de comercio y los sujetos obligados en cuanto a la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

• Identificar y diferencias las obligaciones de los sujetos obligados.

• Acercarse al conocimiento de los distintos medios de pago.

• Conocer las principales funciones de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.

• Distinguir las principales funciones del SEPBLAC.

• Distinguir entre infracciones muy graves, graves y leves.

• Diferenciar entre las sanciones impuestas por tipo de infracción muy grave, grave o leves.

• Identificar los datos generales del informe.

• Conocer la información general sobre el sujeto obligado.

• Reconocer qué aspectos se incluyen dentro del contenido del informe.

• Conocer el plazo de emisión del informe, los requisitos del experto externo, las obligaciones el experto externo, el plazo de conservación del informe, el incumplimiento de la obligación y sanción.

• Conocer cuándo los Abogados están obligados al secreto profesional y cuándo quedan sometidos a la prohibición de revelación.

• Identificar las recomendaciones generales que deben de llevar a cabo los abogados.

• Reconocer las operaciones brindadas por el catálogo sobre los riesgos de blanqueo de capitales para profesionales independientes.

• Conocer las diferencias que se establece entre los abogados y el resto de sujetos independientes.

• Reconocer el catálogo ejemplificativo de operaciones de riesgo de blanqueo de capitales para asesores fiscales, contables o auditores de cuentas y conocer cuál es su objetivo.

30 horas · Teleformación · con tutor. Formación bonificable para empresas vía FUNDAE.