Manual
Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo
FUNDAE
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Teleformación
Modalidad
7,50 €/h
Módulo económico
SCORM
Acceso 24/7
Objetivos
Dar a conocer las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y su reglamento de desarrollo, probado por el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo.
Programa detallado
- 1. Aspectos generales del bloqueo de capitales
- 1.1 El blanqueo de capitales
- 1.2 Legislación y normativa sobre prevención
- 1.3 El FATF/GAFI
- 2. Aplicación de la normativa de prevención del blanqueo de capitales
- 2.1 Sujetos obligados
- 2.2 Obligaciones de los sujetos obligados
- 2.3 Medios de pago y ficheros de titularidades financieras
- 2.4 La Organización Institucional para la prevención del blanqueo de capitales en España
- 2.5 Infracciones y sanciones en materia de prevención del blanqueo y la financiación del terrorismo
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