EIN-01093

ADGN093PO prevención blanqueo de capitales

Ref. EMP

Bonificable

hasta el 100%

Teleformación

Modalidad

Con tutor

Seguimiento experto

30 h

Duración

Descripción

Este Curso ADGN093PO PREVENCIÓN BLAQUEO DE CAPITALES le ofrece una formación especializada en la materia dentro de la Familia Profesional de Administración y gestión. Con este CURSO ADGN093PO PREVENCIÓN BLAQUEO DE CAPITALES el alumno será capaz de desenvolverse dentro del Sector y analizar el marco normativo y organismos competentes en prevención de blanqueo de capitales, obligaciones y control interno del sector asegurador y profundizar en la prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo.

30 horas · Teleformación · con tutor. Formación bonificable para empresas vía FUNDAE.

Programa detallado

1. - INTRODUCCIÓN A LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES: CONCEPTOS BÁSICOS

Introducción
Fases del proceso de blanqueo de capitales
Evolución legislativa
Ámbito de aplicación

2. - SUJETOS OBLIGADOS Y COLABORADORES

Sujetos obligados
Sucursales y filiales en el extranjero
Colaboradores
- Colaboración nacional
- Colaboración internacional

3. - RÉGIMEN GENERAL DE OBLIGACIONES

Identificación de los clientes
Examen especial a ciertas operaciones
Conservación de documentos
Colaboración con el Servicio Ejecutivo
Abstención de ejecución de operaciones
Deber de confidencialidad
Establecimiento de procedimientos y órganos de control interno
Formación

4. - CONTROL INTERNO

Medidas de control interno
Procedimientos de control interno
Órganos de control interno y de comunicación
Representantes
Censo de sujetos obligados

5. - COMUNICACIÓN DE OPERACIONES

Comunicación de operaciones por iniciativa de la entidad obligada del sector asegurador
- Operaciones sospechosas
- Operaciones de Reporting Sistemático
Comunicación de información a instancia del Servicio Ejecutivo
Exención de responsabilidad
Procedimiento de comunicación

6. - INFRACCIONES Y SANCIONES

Infracciones
Sanciones
Procedimiento sancionador

7. - LA COMISIÓN DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y EL SERVICIO EJECUTIVO

La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
El Comité Permanente
Los órganos de apoyo a la Comisión
- La Secretaría de la Comisión
- El Servicio Ejecutivo
- Unidades Policiales adscritas al Servicio Ejecutivo

8. - PREVENCIÓN Y BLOQUEO DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Introducción

Bloqueo de transacciones y movimientos de capitales y prohibición de apertura de cuentas en entidades financieras

Adopción de los acuerdos por la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo
Control jurisdiccional
Personas y entidades obligadas
Exención de responsabilidad
Régimen sancionador
Definición de personas y entidades vinculadas a grupos u organizaciones terroristas
Obligación de cesión de información
La Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo

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