Obligaciones básicas para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Descripción

Programa detallado

• Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: consideraciones básicas ¿Qué se entiende por blanqueo de capitales y financiación del terrorismo? Fases del blanqueo de capitales
• Actividades consideradas como blanqueo de capitales y conceptos relacionados
• Normativa de aplicación
• Resumen
• Sujetos obligados ¿Cuáles son los sujetos obligados que deben cumplir con la normativa vigente sobre prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo? Resumen
• Medidas de diligencia debida Medidas normales de diligencia debida
• Medidas simplificadas de diligencia debida
• Medidas reforzadas de diligencia debida
• Resumen
• Procedimientos y medidas de control interno Políticas y procedimientos de control interno
• Análisis de riesgos y examen especial
• Órgano de control interno
• Representante ante el SEPBLAC
• Manual de prevención
• Resumen
• Comunicación de operaciones y conservación de documentos Comunicaciones por indicio
• Comunicaciones sistemáticas
• Conservación de la documentación
• Resumen
• Medidas específicas de control y protección Examen por un experto externo
• Formación de empleados
• Órganos centralizados de prevención
• Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes
• Protección de datos de carácter personal
• Resumen
• Casos o supuestos especiales Declaración de movimientos y medios de pago
• Comercio de bienes
• Fundaciones y asociaciones
• Entidades gestoras colaboradoras y envío de dinero
• Administrador nacional del registro de derechos de emisión
• Premios de loterías y otros juegos de azar
• Resumen
• Infracciones y sanciones Infracciones muy graves
• Infracciones graves
• Infracciones leves
• Graduación y tipos de sanciones
• Responsabilidad y prescripción de las sanciones
• Resumen
• Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias Funciones y características de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
• Órganos de apoyo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e infracciones Monetarias
• Resumen
• Glosario Bibliografía