Plan de Medidas Antifraude en relación con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Descripción
Conocer el marco normativo internacional, europeo y español que regula el fraude financiero y la corrupción.
Tomar contacto con los conceptos básicos relativos al fraude, la corrupción y el conflicto de interés (el “marco conceptual”).
Analizar los aspectos relativos al “ciclo antifraude” y las medidas de prevención detección, corrección y persecución (las distintas fases del ciclo).
Identificar los posibles indicadores de riesgo de fraude, las banderas rojas.
Diseñar un modelo básico de plan de medidas antifraude, y
Conocer algunos planes reales diseñados por organismos públicos de distinto nivel (estatal, autonómico o local) que se consideran significativos.
30 horas · Teleformación · con tutor. Formación bonificable para empresas vía FUNDAE.
Programa detallado
- Marco normativo del fraude y la corrupción (I) Planes de medidas antifraude
- Protección de los intereses financieros de la UE La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción Normativa europea
- Especial referencia al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia Marco normativo del fraude y la corrupción (II) Normativa general española Real decreto Ley 23/2020, Órdenes HFP/1030/2021 Y HFP/1031/2021 El fraude de subvenciones y contra los presupuestos de la Unión Europea El conflicto de interés en la Ley 9/2017, de contratos del sector público El marco conceptual del fraude y la corrupción Protección de los intereses financieros de la UE Definiciones de fraude, corrupción y conflicto de intereses en la UE Irregularidad Conflicto de intereses Corrupción Doble financiación
- Irregularidades e incumplimientos Análisis de los delitos vinculados con el concepto de corrupción en la CNUCC Medidas contra el fraude El ciclo antifraude Medidas a adoptar en caso de conflictos de intereses Herramientas de utilidad El buzón “Infofraude” del SNCA
- Canal de denuncias del Mecanismo (MRR) Remisión de denuncias a la OLAF y a la Fiscalía Europea (EPPO) Diseño de un Plan de medidas El Plan de medidas antifraude
- Aspectos generales Modelo de Plan de medidas PMA/PRTR Conclusiones
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