Prevención blanqueo capitales para profesionales independientes
Descripción
Un profesional que no detecta una operación sospechosa puede acabar respondiendo por ella. En este curso conocerás la normativa de prevención del blanqueo de capitales aplicada a profesionales independientes: las obligaciones legales, las medidas de diligencia debida, la identificación del titular real y la detección y comunicación de operaciones sospechosas, para cumplir sin exponerte a responsabilidades.
Dirigido a profesionales independientes y sujetos obligados como asesores, gestores, abogados y agentes inmobiliarios.
Teleformacion con tutor · Bonificable para empresas via FUNDAE.
Programa detallado
1. Marco normativo del blanqueo de capitales
- Concepto de blanqueo de capitales y financiacion del terrorismo
- Obligaciones de los sujetos obligados
2. Medidas de diligencia debida
- Identificacion del cliente y del titular real
- Seguimiento de la relacion de negocio
3. Deteccion y comunicacion
- Operaciones sospechosas
- Comunicacion y conservacion de documentacion
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