Curso de introducción al concepto de delincuencia organizada y de terrorismo

1. LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

• Definición de delincuencia organizada
• Crimen trasnacional
• Criminalidad organizada y delincuencia grave en España
  • Dimensión de la amenaza para España

2. TIPOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA

• Introducción a los tipos de delincuencia
• Difusión internacional de la delincuencia organizada
  • Aprovechamiento de flujos migratorios
  • Exilio forzoso
• Métodos usados por la delincuencia organizada
  • Formas de debilitar al Estado de Derecho por parte de la delincuencia organizada

3. EJEMPLOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA

• Organizaciones delictivas más relevantes
  • Cárteles mexicanos
  • Mafia italiana
• Importancia de la información periodística en la delincuencia organizada
  • Fuentes oficiales
  • Clasificar fuentes para corroborar información
  • Atribución de las fuentes
  • Corroboración de las fuentes

4. EL TERRORISMO: CONCEPTO Y DEFINICIONES

• Concepto de terrorismo
  • Cambio en la concepción tradicional de terrorismo
• Definiciones de terrorismo en el derecho internacional

5. DESARROLLO HISTÓRICO DEL FENÓMENO DEL TERRORISMO

• El problema de definirlo
• Recorrido histórico por el terrorismo
  • Terrorismo en el mundo
  • Terrorismo yihadista
• Terrorismo en España

6. RELACIONES ENTRE TERRORISMO Y DELINCUENCIA

• Globalización como marco del terrorismo y la delincuencia
  • Economía globalizadora
• Terrorismo y delincuencia organizada
  • Lazos y diferencias entre delincuencia organizada y terrorismo

7. EL TERRORISMO Y LOS CONFLICTOS INTERNACIONALES

• ¿Qué es el imperialismo?
  • La teoría clásica del Imperialismo
• Imperialismo contemporáneo
  • Contexto político-militar
  • Influencia de Estados Unidos en América Latina durante la Guerra Fría
• El terrorismo en los conflictos actuales

8. FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

• Actores, estrategias y fuentes
• Métodos de microfinanciación
  • Nexo delincuencia-terrorismo
• Fuentes benéficas de financiación del terrorismo
• Financiación de estados extranjeros

9. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES

• Definición de blanqueo de capitales
• Fases del blanqueo de capitales
• Modelos de blanqueo de capitales

10. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE PREVENCIÓN DEL TERRORISMO

• Pilares y líneas de acción
• Prevenir
• Proteger