Aplicación de medidas preventivas sobre blanqueo de capitales
Descripción
La prevención del blanqueo de capitales es una obligación legal que recae sobre numerosos sujetos, especialmente en el ámbito financiero. Saber detectar operaciones sospechosas y aplicar la normativa protege tanto a la entidad como al profesional.
En este curso aprenderás a identificar las operaciones que pueden constituir fraude fiscal o blanqueo de capitales y la normativa que las regula, y a reconocer las operaciones de caja con manejo de efectivo y las herramientas que se emplean en ellas.
Dirigido a empleados de banca, administración y sujetos obligados que deban aplicar medidas de prevención del blanqueo de capitales
15 horas · Teleformación · con tutor. Formación bonificable para empresas vía FUNDAE.
Programa detallado
- Blanqueo de capitales
- Sujetos obligados en la prevención del blanqueo de capitales
- Identificación de clientes
- Análisis y aplicación de la normativa comunitaria y española relativa a la prevención del blanqueo de capitales
¿Quieres formar a tu equipo en este curso?
Bonificable hasta el 100% de la cuota vía FUNDAE. Déjanos tu email y te enviamos la información de este curso junto con el crédito que tu empresa puede aprovechar.
o calcula primero cuánto crédito genera tu empresa →
✓ ¡Recibido! Te enviamos la información de Aplicación de medidas preventivas sobre blanqueo de capitales lo antes posible.