Experto en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Descripción
La política de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo ha adquirido mucha importancia en España en los últimos años estableciendo una serie de medidas que son de obligado cumplimiento para las personas físicas y jurídicas que desempeñen una actividad profesional que pueda utilizarse para ocultar la procedencia ilícita de determinados fondos. Con este curso se dan a conocer y se desarrollan las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, y su reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, dirigidas tanto a las empresas como a otros profesionales consideraros sujetos obligados en materia de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo. Incluye las modificaciones que se establecen en el Real Decreto Ley 7/2021 de 27 de abril, sobre las normas contra las prácticas de elusión fiscal.
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Programa detallado
- Conceptos básicos e introducción a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo Introducción
- Concepto y características de blanqueo de capitales
- Concepto y características de la financiación del terrorismo
- Evolución del blanqueo de capitales
- Fases del blanqueo de capitales
- Instrumentos utilizados en el blanqueo de capitales
- Otras actividades consideradas como blanqueo de capitales
- Resumen
- Normativa para la prevención de blanqueo de capitales Introducción
- Evolución normativa
- Normativa Nacional: Ley 10/2010 y Reglamento de desarrollo
- Normativa Europea o comunitaria
- Resumen
- Organismos de regulación y supervisión Introducción
- Organismos e instituciones internacionales implicados en la lucha contra el blanqueo de capitales
- Unidades de Inteligencia Financiera
- Organismos e instituciones nacionales implicados en la lucha contra el blanqueo de capitales
- Resumen
- Sujetos obligados Introducción
- Los sujetos obligados y sus características principales
- Resumen
- Diligencia debida y comunicación de operaciones Introducción
- Diligencia debida
- Comunicación de operaciones y conservación de documentos
- Resumen
- Control interno en la prevención de blanqueo de capitales Introducción
- Medidas de control interno
- Examen por un experto externo
- Formación de empleados
- Protección, e idoneidad de empleados, directivos y agentes
- Recomendaciones sobre las medidas de control interno
- Resumen
- Medidas específicas de control y protección
- Régimen sancionador Introducción
- Órganos centralizados de prevención
- Protección de datos de carácter personal
- Medidas específicas para determinados sujetos obligados
- Infracciones y sanciones
- Resumen
- Supuestos o situaciones especiales Introducción
- Movimientos de medios de pago
- Comercio de bienes
- Fundaciones y asociaciones
- Entidades gestoras colaboradoras y entidades de envío de dinero
- Sucursales, filiales y grupos empresariales
- Personas con responsabilidad pública
- Resumen
- Métodos de prevención y evaluación del riesgo Introducción
- El enfoque basado en el riesgo
- Políticas para conocer al cliente (KYC)
- Medidas para la prevención de la financiación del terrorismo
- Resumen
- Glosario Bibliografía
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