EIN-01040
ADGN070PO intervención general
Ref. EMP
Bonificable
hasta el 100%
Teleformación
Modalidad
Con tutor
Seguimiento experto
25 h
Duración
Descripción
25 horas · Teleformación · con tutor. Formación bonificable para empresas vía FUNDAE.
Programa detallado
1. LA INTERVENCIÓN GENERAL DENTRO DE UNA ENTIDAD DE CRÉDITO
- Funciones de la intervención general
- El cumplimiento normativo externo e interno
2. LA NORMATIVA EXTERNA (I)
- Normativa contable
- Normativa sobre recursos propios. Acuerdos de Basilea
- Normativa sobre prevención y blanqueo de capitales
3. LA NORMATIVA EXTERNA (II)
- Normativa sobre protección a la clientela
- Normativa laboral
- Normativa medioambiental
- Otras obligaciones
4. LA NORMATIVA INTERNA (I)
- El control del riesgo financiero
- El control de la liquidez
- El control de los riesgos legales
5. LA NORMATIVA INTERNA (II)
- La función informativa interna
- El flujo y control de la información interna
- El cumplimiento de la normativa interna
6. LA AUDITORÍA INTERNA COMO HERRAMIENTA DE LA INTERVENCIÓN GENERAL
- La información para la Intervención General
- El control de la institución desde la alta dirección
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