ADGD158 Iniciación a compliance
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Descripción
Este curso de Iniciación al Compliance le ofrece una formación especializada en la materia y pretende asegurar que todos los empleados sean conscientes de cumplir con su rol profesional de acuerdo a la cultura de compliance de la organización. La formación en función de los riesgos de compliance está relacionado con los roles y responsabilidades de los integrantes de la organización, y requiere una evaluación continua de las carencias de conocimientos y competencias del empleado. El resultado, es una formación práctica y comprensible para todos los miembros, alineada con el plan anual de formación de la organización.
8 horas · Teleformación · con tutor. Formación bonificable para empresas vía FUNDAE.
Programa detallado
1. ASPECTOS PRINCIPALES DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. REFORMAS: LEY ORGÁNICA – LEY ORGÁNICA 7/2012, LEY ORGÁNICA 1/2015, LEY ORGÁNICA 1/2019.
- 2. FUNDAMENTO DE LA RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. MODELO DE AUTORRESPONSABILIDAD. MODELO DE HETERORESPONSABILIDAD. ALCANCE DE LOS DELITOS. PENAS APLICABLES
- 3. CONTENIDO EXIGIDO EN EL ARTÍCULO 31 BIS DEL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL.
- 4. MAPA DE RIESGOS. FASES DE ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN.
- 5. ANÁLISIS DE LA FUNCIÓN Y RESPONSABILIDADES DEL COMPLIANCE OFFICER O ENCARGADO DE CUMPLIMIENTO
- 6. CONTENIDO Y PRINCIPALES ASPECTOS DEL CÓDIGO ÉTICO. FUNCIONALIDAD. RÉGIMEN SANCIONADOR.
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