INTERVENCIÓN GENERAL
Descripción
Este Curso ADGN070PO INTERVENCIÓN GENERAL le ofrece una formación especializada en la materia dentro de la Familia Profesional de Administración y gestión. Con este CURSO ADGN070PO INTERVENCIÓN GENERAL el alumno será capaz de Aprender y aplicar los requisitos normativos que deben establecer las entidades de crédito, bancos principalmente, en el desarrollo de su actividad.
25 horas · Scorm · con tutor. Formación bonificable para empresas vía FUNDAE.
Programa detallado
Unidad didáctica 1. La intervención general dentro de una entidad de crédito
- Funciones de la intervención general
- El cumplimiento normativo externo e interno
Unidad didáctica 2. La normativa externa (I)
- Normativa contable
- Normativa sobre recursos propios. Acuerdos de Basilea
- Normativa sobre prevención y blanqueo de capitales
Unidad didáctica 3. La normativa externa (II)
- Normativa sobre protección a la clientela
- Normativa laboral
- Normativa medioambiental
- Otras obligaciones
Unidad didáctica 4. La normativa interna (I)
- El control del riesgo financiero
- El control de la liquidez
- El control de los riesgos legales
Unidad didáctica 5. La normativa interna (II)
- La función informativa interna
- El flujo y control de la información interna
- El cumplimiento de la normativa interna
Unidad didáctica 6. La auditoría interna como herramienta de la intervención general
- La información para la Intervención General
- El control de la institución desde la alta dirección
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