Especialista en análisis, seguimiento y lucha contra el narcotráfico

1. ¿QUÉ ES EL NARCOTRÁFICO?

• Concepto de narcotráfico
• Crisis de la heroína en España
  • Etapas de la crisis
• Las drogas en la sociedad actual

2. LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN ESPAÑA Y LA UE

• Lucha de la Unión Europea contra el narcotráfico
  • Estrategia contra la droga
  • Plan de acción
  • Observatorio Europeo de las Drogas y la Toxicomanía (OEDT)
• Lucha de España contra el narcotráfico
• Planteamientos y líneas estratégicas del PNSD
• Planificación y organización del PNSD
• Descripción del Plan del PNSD
  • Metas, áreas de actuación y acciones
  • Áreas transversales
  • Campo de actuación
• Características del Plan
• Recursos para la implantación del plan
• Sistema de control y seguimiento
• Funciones de la delegación de gobierno para el PNSD

3. MARCO NORMATIVO Y LEGAL

• Normativa administrativa básica
• Regulación de la producción, usos, consumo y tráfico ilícitos
• Infracciones y sanciones por tráfico o consumo ilegales de drogas en España

4. DERECHO PENAL

• Introducción al Derecho Penal
  • Vigencia de las leyes en el tiempo
  • Vigencia de las leyes en el ámbito espacial
• Delitos
• Circunstancias eximentes
• Circunstancias modificativas
• La vida del delito
  • Participación en el delito
  • Formas de aparición del delito
• Penas y medidas de la seguridad
• Responsabilidad civil
• Código penal ante el narcotráfico

5. EL CRIMEN ORGANIZADO

• Introducción al concepto de criminalidad
  • Factor político
  • Factor cultural
  • Factor económico
  • Factor ecológico
• Factores coyunturales
  • El alcohol
  • Sustancias estupefacientes
  • Edad y sexo
• Delincuencia o crimen organizado
• Crimen organizado en el Código Penal
• El crimen organizado y narcotráfico

6. NARCOTRÁFICO Y BLANQUEO DE CAPITALES

• Antecedentes históricos
• Conceptos jurídicos básicos
• Los paraísos fiscales
• Organismos fundamentales en la prevención del blanqueo de capitales
  • Organismos nacionales
  • Organismos Internacionales
• Marco legal
  • Normas internacionales
  • Normas comunitarias
  • Normas nacionales
• Medidas de prevención del blanqueo
  • Medidas normales de diligencia
  • Medidas simplificadas de diligencia debida
  • Medidas reforzadas de diligencia debida
  • Obligaciones de información
  • Medidas de Control Interno: política de admisión y procedimientos

7. LA TRATA DE PERSONAS Y EL NARCOTRÁFICO

• Tráfico humano y trata de personas
• Trata de mujeres para explotación sexual: la prostitución

8. LA PREVENCIÓN DE LA DROGODEPENDENCIA

• Conceptos básicos en drogodependencias
• Orientaciones generales de prevención
  • Prevención primaria, secundaria y terciaria
  • Reducción de la oferta y la demanda
  • Interrelación entre huésped, agente y ambiente
• Modelos, estrategias, técnicas y programas de prevención en drogodependencias
  • Clasificación según sus objetivos
  • Clasificación según sus bases teóricas
  • Clasificación según diversos criterios
  • Clasificación de programas de reducción de la demanda
  • Orientaciones actuales de los programas de prevención
• Modelo multidimensional y sistémico de prevención en drogodependencias
  • Prevención = intervención x transformación
  • Componentes básicos de la prevención
  • Procesos y mecanismos de la prevención
• Es necesario enseñar a prevenir
  • Escuchar: una premisa básica
  • Hablar: una proposición conveniente
  • El binomio: independencia/dependencia
  • La salud: una garantía de calidad
  • Potenciemos una vida rica e interesante