EIN-02093

Curso de especialista en corporate compliance

Bonificable

hasta el 100%

Teleformación

Modalidad

Con tutor

Seguimiento experto

200 h

Duración

Descripción

Con el presente Curso de Especialista en Corporate Compliance recibirá una formación especializada en la materia. En el mundo empresarial es importante instaurar unas normas de control que garanticen la correcta gestión, organización y funcionamiento implantada en una empresa pública o privada. De esta forma se podrán prevenir o atenuar los posible efectos negativos derivados de una mala gestión.

200 horas · Teleformación · con tutor. Formación bonificable para empresas vía FUNDAE.

Programa detallado

1. ASPECTOS BÁSICOS DE ÉTICA CORPORATIVA

Concepto de ética corporativa o business ethics
El papel de la ética corporativa en el cumplimiento de las normas
Establecimiento de estándares voluntarios
Fuentes de obligaciones de cumplimiento: hard law y soft law

2. INTRODUCCIÓN AL COMPLIANCE

Código de buenas prácticas
Naturaleza jurídica del compliance
Exigibilidad de los códigos de conducta
Incorporación del compliance al ordenamiento positivo

3. MODELO DE COMPLIANCE

Requisitos básicos
Tipologías de conpliance
Introducción al CMS
Programas de prevención de delitos

4. COMPLIANCE CORPORATIVO

Concepto y finalidad del compliance corporativo
Incorporación del compliance corporativo al ordenamiento jurídico español
Las reformas del Código Penal y el papel del compliance

5. SISTEMAS DE GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO (CMS)

Concepto y áreas de aplicación
Tipos de estándares: genéricos y específicos
Estructuras de cumplimiento orgánicas
El rol del Compliance Officer
Políticas de cumplimiento

6. MODELOS DE GESTIÓN EMPRESARIAL GRC

GRC: Gobernanza, gestión del riesgo y cumplimiento
Modelos de gestión empresarial GRC
Organigrama empresarial y la función de compliance
Relación entre compliance, control interno y auditoría

7. PRÁCTICA DEL COMPLIANCE

Procedimientos para la gestión de control de riesgos
Establecimiento de políticas y protocolos
Involucración de la alta dirección
Establecimiento de controles y monitorización del cumplimiento
Gestión de cambios en compliance
Procedimientos de mejora continua

8. ISO 19600. SISTEMA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE

Concepto
Objetivos de la norma ISO
Directrices principales para implantar un sistema de gestión de compliance
Recomendaciones para las organizaciones para la gestión de políticas de compliance

9. ISO 37001. SISTEMA DE GESTIÓN ANTI SOBORNOS

Concepto
Objetivos de la norma ISO
Tipos de medidas exigidas por la norma ISO
Beneficios para las organizaciones

10. TIPOS DE DELITOS EMPRESARIALES (I)

El concepto de delito
Estafas
Insolvencias punibles
Delitos relativos a la propiedad intelectual
Delitos relativos a la propiedad industrial
Delitos relativos al mercado y los consumidores
Delitos de corrupción en los negocios
De la recapacitación y el blanqueo de capitales

11. TIPOS DE DELITOS EMPRESARIALES (II)

Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social
De la falsificación de moneda y efectos timbrados
De las falsedades documentales
Cohecho
Fraudes y exacciones legales

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