Curso de especialista en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Descripción
Con el presente Curso de Especialista en Blanqueo de Capitales y Financiacion del Terrorismo recibirá una formación especializada en la materia. Para evitar que organizaciones con fines terroristas blanqueen capital y se financien es importante establecer una serie de protocolos y controles. Con el presente curso recibirá la formación necesaria para poder evitar dichas acciones.
200 horas · Teleformación · con tutor. Formación bonificable para empresas vía FUNDAE.
Programa detallado
1. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES
- 2. TÉCNICAS Y ETAPAS DEL BLANQUEO DE CAPITALES
- 3. SUJETOS OBLIGADOS
- 4. MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA
- 5. MEDIDAS DE CONTROL INTERNO
- 6. EXAMEN Y COMUNICACIÓN DE OPERACIONES
- 7. OBLIGACIONES PARA SUJETOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN
- 8. ESPECIALIDADES SECTORIALES
- 9. EL RÉGIMEN SANCIONADOR EN EL BLANQUEO DE CAPITALES
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