Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
Descripción
Personal de administración, gestión y cumplimiento normativo de entidades y profesionales considerados sujetos obligados por la normativa de prevención del blanqueo de capitales.
Resuelve la dificultad de identificar qué obligaciones concretas exige la Ley 10/2010 y su reglamento a cada sujeto obligado, así como los riesgos de incumplimiento. Quien lo termine sabrá reconocer situaciones de riesgo de blanqueo, aplicar las obligaciones correspondientes y ubicar el papel de los organismos de control en España.
Qué aprenderás:
- Dar a conocer las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y su reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo.
60 horas · Teleformación · con tutor. Formación bonificable para empresas vía FUNDAE.
Programa detallado
Módulo 01. Aspectos generales del blanqueo de capitales
- Tema 01. El blanqueo de capitales
- Tema 02. Legislación y normativa sobre prevención
- Tema 03. El FATF/GAFI
Módulo 02. Aplicación de la normativa de prevención del blanqueo de capitales
- Tema 01. Sujetos obligados
- Tema 02. Obligaciones de los sujetos obligados
- Tema 03. Medios de pago y ficheros de titularidades financieras
- Tema 04. La Organización Institucional para la prevención del blanqueo de capitales en España
- Tema 05. Infracciones y sanciones en materia de prevención del blanqueo y la financiación del terrorismo
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