Iniciación a la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
Descripción
Personal administrativo y de gestión de entidades financieras, notarías, gestorías, asesorías y otros sujetos obligados que deban aplicar procedimientos de prevención de blanqueo de capitales en su actividad diaria.
Resuelve el desconocimiento sobre quién está obligado y qué debe hacer concretamente ante la normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Quien lo termine sabrá identificar las obligaciones de los sujetos obligados, la organización institucional de control en España y las consecuencias de no cumplir con esta normativa.
Qué aprenderás:
- Dar a conocer las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y su reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo.
30 horas · Teleformación · con tutor. Formación bonificable para empresas vía FUNDAE.
Programa detallado
Módulo 01. Aplicación de la normativa de prevención del blanqueo de capitales
- Tema 01. Sujetos obligados
- Tema 02. Obligaciones de los sujetos obligados
- Tema 03. La Organización Institucional para la prevención del blanqueo de capitales en España
- Tema 04. Infracciones y sanciones en materia de prevención del blanqueo y la financiación del terrorismo
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