ADGN056PO gestión de la ética empresarial: prevención del fraude
Ref. EMP
Descripción
Este Curso ADGN056PO GESTIÓN DE LA ÉTICA EMPRESARIAL: PREVENCIÓN DEL FRAUDE le ofrece una formación especializada en la materia dentro de la Familia Profesional de Administración y gestión. Con este CURSO ADGN056PO GESTIÓN DE LA ÉTICA EMPRESARIAL: PREVENCIÓN DEL FRAUDE el alumno será capaz de desenvolverse dentro del Sector y obtener una visión amplia sobre el fraude empresarial: en qué consiste, modalidades, consecuencias y cómo combatirlo.
20 horas · Teleformación · con tutor. Formación bonificable para empresas vía FUNDAE.
Programa detallado
1. EL FRAUDE EN LAS EMPRESAS.
- Definición de fraude.
- Tipología del fraude.
- Apropiación indebida de activos.
- Corrupción.
- Informes fraudulentos.
- Otras formas de fraude.
- Elementos del fraude.
- Situación actual.
- Detección del fraude.
- Acciones y consecuencias.
- Sistemas de controles internos.
- Buen gobierno corporativo.
- El fraude y los grupos de interés.
2. IMPLANTACIÓN DE UN PLAN DE PREVENCIÓN CONTRA EL FRAUDE.
- Plan de prevención contra el fraude.
- Diagnóstico.
- Política.
- Acciones.
- Seguimiento y medición de impactos.
3. IMPORTANCIA DE LA PREVENCIÓN DEL FRAUDE.
- Marco legal.
- Sanciones que pueden recaer sobre las personas jurídicamente responsables.
- Consecuencias de la reforma del Código Penal.
- Recomendaciones de transparencia empresarial.
- Ventajas de las empresas con planes de prevención del fraude.
4. INICIATIVAS COLECTIVAS EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE.
- La Lucha contra el fraude.
- PACI (Partnering Against Corruption Initiative).
- Iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas (EITI – Extractive Industries Transparency Initiative).
- Red de integridad del agua (WIN – Water Integrity Network).
- Trace International.
- The Code-We protect children from sex tourism.
- Campaña Ropa Limpia(CRL).
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