EFO-B-00224

Experto en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Ref. INC

Bonificable

hasta el 100%

Teleformación

Modalidad

Con tutor

Seguimiento experto

100 h

Duración

Descripción

Personal de administración, gestión y cumplimiento normativo de entidades financieras, notarías, asesorías o cualquier sujeto obligado que deba aplicar procedimientos de prevención de blanqueo de capitales.

Resuelve la falta de criterios claros para identificar, comunicar y controlar operaciones sospechosas dentro de una organización sujeta a esta normativa. Quien lo termine sabrá aplicar medidas de diligencia debida, reconocer supuestos de riesgo y participar en los sistemas de control interno de su entidad.

100 horas · Teleformación · con tutor. Formación bonificable para empresas vía FUNDAE.

Programa detallado

Módulo 01. Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Tema 01. Conceptos básicos e introducción a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Tema 02. Normativa para la prevención de blanqueo de capitales
Tema 03. Organismos de regulación y supervisión
Tema 04. Sujetos obligados
Tema 05. Diligencia debida y comunicación de operaciones
Tema 06. Control interno en la prevención de blanqueo de capitales
Tema 07. Medidas específicas de control y protección. Régimen sancionador
Tema 08. Supuestos o situaciones especiales
Tema 09. Métodos de prevención y evaluación del riesgo
Tema 10. Bibliografía
Tema 11. Glosario
Tema 12. Autoevaluaciones Finales

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