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MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN AL DERECHO PENAL Y DERECHO CIVIL: RESPONSABILIDAD DE LAS ENTIDADES DEPORTIVAS

1. INTRODUCCIÓN AL DERECHO PENAL Y CIVIL EN EL ÁMBITO DEPORTIVO

• Derecho Penal
  • Derecho Penal Objetivo y Subjetivo
  • Principios del Derecho Penal
• Derecho civil

2.

• RESPONSABILIDAD PENAL Y CIVIL DE LAS ENTIDADES DEPORTIVAS
• La responsabilidad
• Distintos tipos de responsabilidad
• El seguro de responsabilidad civil
  • El seguro de responsabilidad civil de entidades deportivas
• Posibles riesgos de una entidad deportiva
  • La persona jurídica en el código penal español
• Sanciones penales contra persona jurídicas
  • Delitos
  • Sistema de penas

MÓDULO 2. DELITOS I: DOPAJE, VIOLENCIA Y FRAUDE

3.

• EL DOPAJE EN EL DEPORTE
• Dopaje
  • Sustancias prohibidas por el Comité Olímpico Internacional
  • Motivos de la lucha antidopaje
  • Historia del dopaje y la relación del mismo con las drogodependencias
• Sustancias y métodos de dopaje
  • Las sustancias dopantes. Sus metabolitos. Sus precursores
  • Los métodos de dopaje
• Organización de los controles de dopaje
• Normativa antidopaje internacional
  • La Agencia Mundial Antidopaje
  • El Comité Olímpico Internacional
  • Las federaciones deportivas internacionales
  • El código mundial antidopaje

4.

• DELITOS DE LAS ENTIDADES DEPORTIVAS Y PENAS CORRESPONDIENTES (I)
• INTRODUCCIÓN
• OBJETIVOS
• MAPA CONCEPTUAL
• Introducción a los delitos en las entidades deportivas
• Estafas
• Insolvencias punibles
• Delitos relativos a la propiedad intelectual
• Delitos relativos a la propiedad industrial
• Delitos relativos al mercado y los consumidores
• Delitos de corrupción en los negocios
• De la receptación y el blanqueo de capitales

5.

• DELITOS DE LAS ENTIDADES DEPORTIVAS Y PENAS CORRESPONDIENTES (II)
• Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social
• De la falsificación de moneda y efectos timbrados
• De las falsedades documentales
• Cohecho
• Fraudes y exacciones legales
• Delitos relacionados con violencia

MÓDULO 3. DELITOS II: BLANQUEO DE CAPITALES

6. BLANQUEO DE CAPITALES EN EL ÁMBITO DEPORTIVO

• Introducción al blanqueo de capitales e infracciones monetarias
  • “Dinero Negro”
• Blanqueo de capitales en el mundo del deporte
• Normativa y legislación vigente
  • Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005
  • Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
  • Real Decreto 304/2014
  • Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
• Actividades de blanqueo de capitales
• Análisis e investigación del proceso
• Herramientas de investigación y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales
• Los paraísos fiscales
  • Paraísos fiscales en el mundo. Características
  • Jurisdicciones offshore
• Glosario

7. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES I

• Medidas de diligencia debida
• Medidas de diligencia normales
  • Identificación formal
  • Identificación del titular real
  • Motivación de la relación de negocios
  • Seguimiento continuo de la relación de negocios
  • Aplicación de las medidas de diligencia debida
  • Delegación en terceros para la aplicación de las medidas de diligencia debida
• Medidas simplificadas de diligencia debida
• Medidas reforzadas de diligencia debida
  • Medidas reforzadas de diligencia debida ante un riesgo superior
  • Relación de negocio y operaciones no presenciales
  • Personas con responsabilidad pública
  • Países, territorios o jurisdicciones de riesgo
  • Corresponsalía bancaria transfronteriza
  • Productos u operaciones propicias al anonimato y nuevos desarrollos tecnológicos

8. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES II

• Control interno
  • Fundamentación del control interno: análisis del riesgo
  • El representante del Servicio Ejecutivo de la Comisión
  • Elaboración del Manual de prevención de blanqueo de capitales
  • Formación de empleados
  • Confidencialidad
  • Sucursales y filiales en terceros países
• Seguimiento de las medidas de control interno aplicadas: el examen anual
• Información y comunicación al servicio ejecutivo: establecimiento de alertas
  • Operaciones susceptibles de estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo
• Examen de las operaciones: examen especial
• Comunicaciones al SEPBLAC
  • Comunicación por indicio
  • Abstención de ejecución
  • Comunicación sistemática
  • Responsabilidad y revelación
  • Conservación de documentos

MÓDULO 4. COMPLIANCE OFFICER DEPORTIVO

9. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER EN MUNDO DEPORTIVO

• El Compliance Officer
  • Compliance Officer y mundo deportivo
• Funciones y responsabilidades
• Órgano personal vs órgano colegiado
• La externalización del compliance

10. COMPONENTES DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE

• Aspectos esenciales
• Mapa de riesgos
  • El proceso de desarrollo del mapa
  • Áreas de riesgo a tener en cuenta
• Cuadro de mando y plan de acción

11. PREVENCIÓN DEL DELITO EMPRESARIAL

• Estrategias de prevención del delito en la empresa
  • Cuestiones relevantes de los programas de compliance
• Los sistemas de denuncia o sistemas Whistleblowing
• Los comités de auditoría y control interno
• Programas de prevención de delitos penales