Un fallo en la prevención del blanqueo de capitales puede acarrear sanciones graves y responsabilidad para la empresa y sus profesionales. En este curso adquirirás los conocimientos clave sobre la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo: el marco normativo aplicable, las obligaciones de los sujetos obligados, las medidas de diligencia debida y los procedimientos de identificación, control y comunicación de operaciones sospechosas. Aprenderás a aplicar estos criterios en la operativa diaria para cumplir con la normativa vigente.

Dirigido a profesionales de entidades financieras, asesorías, despachos, inmobiliarias y cualquier sujeto obligado por la normativa de prevención.

Teleformación con tutor · Bonificable para empresas vía FUNDAE.